SEA BIENVENIDO AL VIII CIAFAC 2020.
VIII Congreso Internacional Antifraude, Anticorrupción y Compliance 2020.
Programa:
Domingo 28 de junio.
AMENAZA A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD BANCARIAS EN MEDIO DE LA PANDEMIA.
- Expone: Lic. David Schwartz, Presidente y CEO de Florida Internacional Bankers Associations, FIBA – Estados Unidos.
Lunes 29 de junio.
Cultura Compliance y ética empresarial.
LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN DURANTE LA PANDEMIA, CÓMO DETECTARLOS E INVESTIGARLOS?
- Expone: Lic. Gerineldo Sousa Melo, Especialista en Auditoria Interna y Forense, Prevención de Blanqueo de Capitales.
ÉTICA CORPORATIVA EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE COMPLIANCE.
- Expone: Licenciado Ramón Nicolás Jiménez, Director General de Cumplimiento del Banco de Reservas de la República.
ÉTICA PROFESIONAL DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS FRENTE AL RIESGO DE FRAUDES Y EL LAFT.
- Expone: Lic. Edwin Granados, EPLC Criminólogo, Profesional Especializado en Prevención del Fraude LD-FT del Sector Asegurador en el INS de San José – Costa Rica.
COMPLIANCE EN EL SECTOR PUBLICO, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PARA LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
- Expone: Lic. Ruth De Los Santos Mazara, Directora General de Política y Legislación Tributaria Ministerio de Hacienda de la República Dominicana.
GESTIONANDO EL RIESGO REPUTACIONAL, DE SOBORNO Y CORRUPCIÓN EN TIEMPOS DE COVID.
- Expone: Lic. Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Consultor Antilavado, Anti Corrupción y Anti Soborno, CEO Socio Director de RICS Management – Colombia.
EL COMPLIANCE PENAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.
- Expone: Lic. Harold Modesto, Director del Observatorio Judicial Dominicano – República Dominicana.
9 PASOS PARA INSTAURAR UN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE PADM.
- Expone: Lic. Alberto Avila – Founder and Lead Strategist Innovating Politics. High End Training for Board Members Anti-money Laundering Specialist. – Estados Unidos.
Martes 30 de junio.
Haciendo negocios más seguros y
responsables a través del Compliance.
USO DE LOS PRINCIPIOS DE COSO ERM PARA AFRONTAR LOS RIESGOS RESULTANTES DE COVID–19.
- Expone: Lic. Víctor H. García, MBA, CCSA, CRMA, Presidente CEO de VHG Consulting, Certificado en Evaluación de Gestión de Riesgos. LLC – Estados Unidos.
PROTECCIÓN Y DEFENSA CORPORATIVA. LA GESTIÓN DEL RIESGO BASADA EN LA CONDUCTA COVID–19.
- Expone: Licenciado Iván E. Galvis Castañeda, Psicólogo Forense, Especialista en Psicología Jurídica, Master en Inteligencia Estratégica, Master en Seguridad y Defensa Nacional.
EL APORTE DEL DIRECTOR INDEPENDIENTE EN EMPRESAS DE SEGUROS. LA EXPERIENCIA ARGENTINA.
- Expone: Doctor Guillermo Bolado, Abogado, Ex Vicesuperintendente de Seguros de la Nación Argentina. Director Independiente de Aseguradora por Normativa de Gobierno, Corporativo Bolado & Asociados.
IMPACTO DE COVID 19 EN ESTADOS UNIDOS Y LA REGION. CÓMO AFECTA AL SECTOR FINANCIERO GLOBAL.
- Expone: Doctor Marcos A. Kerbel, Director de Educación Continua y Fundador de Florida Internacional Bankers Associations (FIBA) – Florida, Estados Unidos.
CIBERSEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID.
- Expone: Ingeniero Carlos Leonardo García, Director del Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad del Centro Nacional de Ciberseguridad del Ministerio de la Presidencia.
Miércoles 1 de julio.
POSICIÓN DE GAFILAT SOBRE EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS EN TIEMPOS DE COVID.
- Expone: Licenciada Rosalmy Nikaurys Guerrero, Juez Titular del Distrito Nacional, República Dominicana.
EL CONTRABANDO Y EL LAVADO DE ACTIVOS. EL ROL DEL COMERCIO EXTERIOR PARA MITIGAR ESTOS RIESGOS.
- Expone: Licenciado René Castro Vaca, Socio RICS Management Colombia y Director Financiero y Operaciones en diversos Países de Latinoamérica, Director RICS Panamá (Colombia).
HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA LA INVESTIGACIÓN DE FRAUDES EN TIEMPOS DE LA PANDEMIA.
- Expone: Ing. Oscar Rosa, Detective Investigador Privado, Experto en Fraude y Compliance. Director General de Detectys en Madrid – España.
ROMPIENDO PARADIGMAS EN LAS OPERACIONES PARA INVESTIGAR FRAUDE EN SEGUROS POSTERIORES A COVID-19.
- Expone: Licenciado Marcelo Baccarini, Especialista en Prevención de Fraude (SIU) en YOUSE Caixa Seguradora. Profesor de la Escuela Nacional de Seguros y Miembro de IASIU en USA (Brasil).
EL LAVADO DE DINERO EN EL AMBIO DE LOS DELITOS TRIBUTARIOS: ACTUALIDAD Y JUDICIALIZACIÓN.
- Expone: Dr. Gustavo De Los Santos Coll, Abogado Litigante, Ex Fiscal Antidrogas del DN, República Dominicana.
DILEMAS ÉTICOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
- Expone: Ingeniero Oscar Morato, Especialista Financiero en Mitigación de AML/ATF e Inteligencia Financiera, Consultor Antilavado asociado a RICS Management.
OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN MEDIO DE LA COVIDIANIDAD.
- Expone: Licenciado Daniel B. Garzón, Conferencista Internacional de Alto Impacto, Experto en Desarrollo Organizacional, Gestión del Cambio y Neurociencia. Certificado en Entrenamiento de Equipos de Alto Desempeño. CEO Dabega Training.
JUEVES 2 DE JULIO.
POST CONGRESO (OPCIONAL).
MACHINE LEARNING COMO ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE COSTOS Y TRABAJO REMOTO EN TIEMPOS DE COVID-19.
- Expone: Ingeniero Oscar Morato, Especialista Financiero en Mitigación de AML/ATF e Inteligencia Financiera, Consultor Antilavado asociado a RICS Management.
TALLER PRÁCTICO: 7 ACCIONES PRACTICAS PARA CUMPLIR CON GAFI Y LAS MEDIDAS PADM.
- Imparte: Lic. Alberto Avila – Founder and Lead Strategist Innovating Politics. High End Training for Board Members Anti-money Laundering Especialist. – Estados Unidos (DURACION 2 HORAS).
Extras.
El contrabando y el lavado de activos.
El rol del comercio exterior para la mitigación de estos riesgos.
- Expone: Juan Pablo Rodriguez desde Colombia.
