SEA BIENVENIDO AL COPADES 2020
VI CONGRESO PANAMERICANO SOBRE DELITOS EN SEGUROS
LUNES 14 – SECCION MATUTINA
Simposio: Control de Riesgo de Fraudes y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Lic. Lillian G. Báez Ureña. Encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos de la Dirección General de Impuestos Internos – Republica Dominicana
En Aseguradoras
- Lic. Hugo Jiménez, CFE, Consultor Antifraude y en Gestión de Riesgos, CEO de Risk Control Consulting. – México
En Inmobiliarias
- Lic. Heiromy Castro – Asesor en Prevención de Lavado de Activos, Director General de Cumplimiento de Banreservas – República Dominicana
En Sector Financiero
- Lic. Ramón Nicolás Jiménez, Especialista en Prevención de Lavado de Activos, Director del Programa Retos y Desafíos – República Dominicana
Logrando las Metas Comerciales al Menor Riesgo y Costo Organizacional.
- Lic. Iván E. Galvis Castañeda, Psicólogo Forense, Especialista en Psicología Jurídica, Master en Inteligencia Estratégica, Master en Seguridad y Defensa Nacional – Colombia
MARTES 15
Seguridad Tecnológica ante Ciberdelitos Post Pandemia
- Ing. Oscar Rosa, Detective Investigador Privado, Experto en Fraude y Compliance. Director General de Detectys en Madrid – España
Uso de Inteligencia Artificial en Detección de Fraudes y Evaluación de Riesgos.
- Ing. Oscar Moratto, Especialista Financiero en Mitigación de AML/ATF e Inteligencia Financiera, Consultor Anti lavado asociado a RICS Management – Colombia
Deberes y Responsabilidades del Directorio de la Empresa de Seguros en el Combate al Fraude y la Corrupción.
- Dr. Guillermo Bolado, Abogado. Ex Vicesuperintendente de Seguros de la Nación Argentina. Director Independiente de SMSV Compañía de Seguros. Titular de “Bolado & Asociados, Abogados”. – Argentina
MIERCOLES 16
Los Hechos de Tránsito, como Herramienta en el Proceso de Investigación Forense para el Establecimiento de Siniestros Fraudulentos.
- Lic. Tomás González Guerrero, Investigador Forense, Perito Auxiliar de la Administración de Justicia, Miembro del Consejo de la Judicatura de Jalisco – México
Avances Tecnológicos en Nuevos Productos de Seguros de Automóviles y sus Beneficios comerciales y Como Control de Riesgo de Fraudes. Modelo Brasileño: Pay as You Drive
- Lic. Marcelo Baccarini, Especialista en Prevención de Fraude (SIU) en YOUSE Caixa - Brasil
Como Puede el Intermediario de Seguros Generar Suscripciones de Manera Segura, sin ser Víctima de Ser Considerado Cómplice.
- Lic. Edwin Granados, EPLC Criminólogo, Profesional Especializado en Prevención del Fraude LD-FT del Sector Asegurador de San José – Costa Rica
Prevenir el Lavado De Activos en el Mercado de Seguros – Experiencia Brasil
- Doctor Jair Jaloreto, Abogado en Derecho Penal Económico, Socio Fundador de Jaloreto & Associados, Presidente de Lexnet - Law Firms Alliance – Brasil
JUEVES 17
Panel: Pasos para Implementar una Perfecta Cultura de Mitigación de Riesgos Identificación, Compromiso y Concientización
- Lic. Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Consultor Anti lavado, Anti Corrupción y Anti Soborno, CEO Socio Director de RICS Management – Colombia.
Uso de la Tecnología De FRISS en la Mitigación de Riesgos y Detección de Fraudes y Nuestra Aventura en América Latina. – Holanda
- Ingeniero Iván Ballón : Director de Negocios en Latino América y países ibéricos de FRISS.
Fraude 4.0 “El Nuevo Medio de Pagos Brasileño, Desafíos de Combate a Fraude”
- Dr. Marcio Malfatti, Ex-presidente de AIDA, Asociación Internacional de Directores de Seguros, Socio Presidente de la Firma Pimentel & Asocs. Abogados – Brasil
VIERNES 18
De Conozca a su Cliente, a Conozca su Riesgo. Identifique, Diagnostique, Mida, Controle, Mitigue y Monitoree.
- Lic. Eliana Patricia Díaz, Encargada de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia de Seguros de Rep. Dom. – Colombia
El Riesgo de Colocación de Productos en el Mercado Asegurador como Factor de Riesgo del LA-FT y su Impacto en el Sistema Financiero
- Lic. Alba Lilian Jaramillo, Abogada con Especialización en Derecho Comercial y Financiero y Antifraude, Sales Compliance, Anti Money Laundry – Colombia
El Riesgo Inherente del Negocio de Seguros para la Banca (Banca-Seguros) Las Actividades de las Aseguradora y que Riesgo le Genera a la Banca como Respaldo.
- Lic. Karen Pivaral, Inspectora de la Intendencia de Verificación Especial UIF, Experta en supervisión de entidades financieras, Especialista en Administración de Negocios – Guatemala
SÁBADO 19 –SECCION MATUTINA
Técnicas de Control de Riesgo Fraudes y Lavado de Activos en el Sector Asegurador (Caso Práctico)
- Lic. Rafiel Vásquez. Abogada Experimentada en la Industria de Seguros, Especialista Certificada en Leyes Internacionales y Negociación. – República Dominicana Lic. Vladimir Garrido,
Visión Estratégica del Impacto de Delitos en Seguros desde una Mirada de la Aseguradora a partir de la Crisis del 2020
- Lic. Pablo Pin, Director Risk Management Consulting, Director en AON Reinsurance Solutions LATAM – Florida – Estados Unidos.
Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual por mala Praxis Médica. (Clientes, Abogados, Médicos, Centros Médicos, Hospitales, Farándula, y Compañías de Seguros)
- Doctora Vanesa Di Cataldo, Doctora en Derecho, Especialista en Mala Praxis y Daños – Argentina
