VI COPADES 2020
CONGRESO PANAMERICANO SOBRE DELITOS DE SEGUROS
INTRODUCCIÓN
Este COPADES tratará un enfoque de riesgo – comercial, donde se pretende implementar una cultura de mitigación de riesgos y la reducción del costo organizacional, que ayude a fortalecer y aumentar las utilidades al menor riesgo y costo posible.
Las horas de capacitación de este evento serán válidas para el requerimiento de horas mínimas de regulación que exige la Superintendencia de Seguros.
AGENDA COPADES
06:00 pm Apertura Formal – Palabras de Apertura
06:30 pm Panel de Apertura sobre Fraudes en las Reclamaciones de Seguros. Perspectivas y Experiencias en Brasil. – Moderador: Lic. Edwin Granados, EPLC Criminólogo – Costa Rica
Panelista: Dr. Leonardo Mendonça – Brasil (Abogado Criminalista, Profesor en la Escuela Nacional de Seguros. Socio propietario de Leonardo Mendoza Abogados
Panelista: Dr. Ricardo Tavares – Brasil (Gerente de la Confederación Nacional de Seguros. Gerente de Prevención y Combate del Fraude en Seguros)
Panelista: Dr. Abelardo Guimarães – Brasil (Vicepresidente de la Comisión de Fraudes y Superintendente de Bradesco Seguros)
07:30 pm Acto de Inauguración Formal
08:30 am Conversatorio sobre la Tipología del Delito del Fraude a los Seguros, en el Contexto LATAM, Derecho Comparado.
Dra. Andrea Signorino Barbat – Secretaria General de AIDA Mundial, Asesora Legal y Técnica en Seguros y Reaseguros de Uruguay
Dra. Nora Claros – Secretaria del Grupo de Fraude al Seguro del CILA (Comité Ibero-latiamericano de AIDA) Gerente Nacional Corporativa Legal de Alianza – Bolivia
Dra. Marielos Hernández – Socia Fundadora de CLAIMS INTERNATIONAL – El Salvador
09:15 am Simposio: Control de Riesgo de Fraudes y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Lic. Lillian G. Báez Ureña. Encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos de la Dirección General de Impuestos Internos – Republica Dominicana
- En Aseguradoras – Lic. Hugo Jiménez, CFE, Consultor Antifraude y en Gestión de Riesgos, CEO de Risk Control Consulting. – México
- En Inmobiliarias – Lic. Heiromy Castro – Asesor en Prevención de Lavado de Activos, Director General de Cumplimiento de Banreservas – República Dominicana
- En Sector Financiero – Lic. Ramón Nicolás Jiménez, Especialista en Prevención de Lavado de Activos, Director del Programa Retos y Desafíos – República Dominicana
10:45 am Intermedio – Espacio Comercial
11:15 am Logrando las Metas Comerciales al Menor Riesgo y Costo Organizacional.
Lic. Iván E. Galvis Castañeda, Psicólogo Forense, Especialista en Psicología Jurídica, Master en Inteligencia Estratégica, Master en Seguridad y Defensa Nacional – Colombia
12:30 pm Sección de Preguntas y Respuestas (Dr. Enrique Cambier – República Dominicana
08:30 am Seguridad Tecnológica ante Ciberdelitos Post Pandemia. Ing. Oscar Rosa, Detective Investigador Privado, Experto en Fraude y Compliance. Director General de Detectys en Madrid – España
09:30 am Uso de Inteligencia Artificial en Detección de Fraudes y Evaluación de Riesgos. Ing. Oscar Moratto, Especialista Financiero en Mitigación de AML/ATF e Inteligencia Financiera, Consultor Anti lavado asociado a RICS Management – Colombia
10:15 am Intermedio – Espacio Comercial
10:30 am Deberes y Responsabilidades del Directorio de la Empresa de Seguros en el Combate al Fraude y la Corrupción. Dr. Guillermo Bolado, Abogado. Ex Vicesuperintendente de Seguros de la Nación Argentina. Director Independiente de SMSV Compañía de Seguros. Titular de “Bolado & Asociados, Abogados”. – Argentina
11:30 pm El Perfil del Oficial de Cumplimiento. Diferencias en las Obligaciones entre el Sector Financiero y el Sector Asegurador
12:30 pm Sección de Preguntas y Respuestas (Lic. Dicla Emperatriz López – República Dominicana
02:30 pm Los Hechos de Tránsito, como Herramienta en el Proceso de Investigación Forense para el Establecimiento de Siniestros Fraudulentos. Lic. Tomás González Guerrero, Investigador Forense, Perito Auxiliar de la Administración de Justicia, Miembro del Consejo de la Judicatura de Jalisco – México
03:15 pm Avances Tecnológicos en Nuevos Productos de Seguros de Automóviles y sus Beneficios comerciales y Como Control de Riesgo de Fraudes. Modelo Brasileño: Pay as You Drive Lic. Marcelo Baccarini, Especialista en Prevención de Fraude (SIU) en YOUSE Caixa – Brasil
04:00 pm Intermedio – Espacio Comercial
04:30 pm Como Puede el Intermediario de Seguros Generar Suscripciones de Manera Segura, sin ser Víctima de Ser Considerado Cómplice. Lic. Edwin Granados, EPLC Criminólogo, Profesional Especializado en Prevención del Fraude LD-FT del Sector Asegurador de San José – Costa Rica
05:30 pm Prevenir el Lavado De Activos en el Mercado de Seguros – Experiencia Brasil Doctor Jair Jaloreto, Abogado en Derecho Penal Económico, Socio Fundador de Jaloreto & Associados, Presidente de Lexnet – Law Firms Alliance – Brasil
03:00 pm Panel: Pasos para Implementar una Perfecta Cultura de Mitigación de Riesgos Identificación, Compromiso y Concientización Lic. Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Consultor Anti lavado, Anti Corrupción y Anti Soborno, CEO Socio Director de RICS Management – Colombia.
04:00 pm Uso de la Tecnología De FRISS en la Mitigación de Riesgos y Detección de Fraudes y Nuestra Aventura en América Latina. – Holanda Ingeniero Iván Ballón : Director de Negocios en Latino América y países ibéricos de FRISS.
04:45 pm Fraude 4.0 “El Nuevo Medio de Pagos Brasileño, Desafíos de Combate a Fraude” Dr. Marcio Malfatti, Ex-presidente de AIDA, Asociación Internacional de Directores de Seguros, Socio Presidente de la Firma Pimentel & Asocs. Abogados – Brasil
05:45 pm Sección de Preguntas y Respuestas – Lic. Dicla López – República Dominicana
03:00 pm De Conozca a su Cliente, a Conozca su Riesgo. Identifique, Diagnostique, Mida, Controle, Mitigue y Monitoree. Lic. Eliana Patricia Díaz, Encargada de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia de Seguros de Rep. Dom. – Colombia
04:00 pm El Riesgo de Colocación de Productos en el Mercado Asegurador como Factor de Riesgo del LA-FT y su Impacto en el Sistema Financiero. Lic. Alba Lilian Jaramillo, Abogada con Especialización en Derecho Comercial y Financiero y Antifraude, Sales Compliance, Anti Money Laundry – Colombia
05:00 pm El Riesgo inherente del negocio de seguros para la Banca (Banca-Seguros) Las Actividades de las Aseguradora y que Riesgo le Genera a la Banca como Respaldo. Lic. Karen Pivaral, Inspectora de la Intendencia de Verificación Especial UIF, Experta en supervisión de entidades financieras, Especialista en Administración de Negocios – Guatemala
09:00 am Técnicas de Control de Riesgo Fraudes y Lavado de Activos en el Sector Asegurador (Caso Práctico) Lic. Rafiel Vásquez. Abogada Experimentada en la Industria de Seguros, Especialista Certificada en Leyes Internacionales y Negociación. – República Dominicana
Lic. Vladimir Garrido,
09:45 am Visión Estratégica del Impacto de Delitos en Seguros desde una Mirada de la Aseguradora a partir de la Crisis del 2020. Lic. Pablo Pin, Director Risk Management Consulting, Director en AON Reinsurance Solutions LATAM – Florida – Estados Unidos.
10:30 am Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual por mala Praxis Médica. (Clientes, Abogados, Médicos, Centros Médicos, Hospitales, Farándula, y Compañías de Seguros) Doctora Vanesa Di Cataldo, Doctora en Derecho, Especialista en Mala Praxis y Daños – Argentina
11:30 am Sección de Preguntas y Respuestas – Lic. Luis Doval – Alemania
12:00 pm Acto de Clausura y Entrega de Reconocimientos y Certificados.
INVERSIÓN AL CONGRESO
Acreditación al Congreso, Kit de bienvenida apertura y recesos, Actividades Sociales, Integración, Materiales didácticos, promociones y sorpresas, Certificado de Participación.
Condiciones Generales COPADES Virtual:
Los costos de inversión en preventa expresados arriba, incluyen que el pago sea realizado en las fechas citadas, No se aceptarán descuentos en facturación después de las fechas establecidas.
Para confirmar la inscripción, la misma se hará llenando el formulario de inscripción y enviarlo a info@shary.website este formulario representa un compromiso de pago.
La plataforma a usarse es Zoom, así que deberán tener un usuario autenticado para poder acceder al congreso. Recibirán un kit físico después de su registro y pago, con materiales que utilizaran durante el desarrollo del evento, incluso su clave de acceso a todas las secciones.