CIPLADF 2021

CONGRESO INTERAMERICANO PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS FINANCIEROS

28 al 30 de Enero 2021

VERSIÓN HIBRIDA

INTRODUCCIÓN

Como es bien sabido, a raíz de la pandemia covid-19, se han multiplicado en gran medida los delitos financieros, fraudes, soborno, corrupción, al igual que las diversas maneras de como lavar dinero, y sobre todo los ciberdelitos o crímenes tecnológicos, se han intensificado de una forma casi incontrolable, por lo que se hace mas importante aún, el que podamos tener estos espacios de capacitación, donde se analicen los métodos y técnicas que están utilizando estos individuos inescrupulosos, a través de todo el mundo, y cómo podemos estar actualizados para combatir estos crímenes de alto perfil, corrupción administrativa, delitos tributarios ciberdelitos entre otros, son solo algunos de los temas que abarcaremos.

También veremos como implementar la Resiliencia en nuestras vidas y en las estructuras de cumplimiento, para evitar que el mal manejo con los trabajos remotos y la baja del personal sigan afectando el desemvolvimiento de los ejecutivos y a la vez poniendo en alto riesgo las organizaciones, y qué planes de contingencia podemos desarrollar para el manejo de crisis.

DIRIGIDO A:

´Sujetos Obligados´, Directores de Riesgo, Contadores,  Auditores, Administradores, Gerentes Generales, Miembros de la Junta de Directores, Oficiales y Gerentes de Cumplimiento, Abogados, Notarios, Comités de Auditoría, Gerentes Financieros, Contralores, Fiscales, Miembros del Poder Judicial y la Procuraduría, Oficiales de la Ley, Departamento Legal, Fiscalización, Jurídica, Miembros de los Comités AntiLavado y AntiCorrupción, Comités de Riesgo, Ejecutivos de Entidades Públicas y Privadas, Agentes Inmobiliarios, Constructoras, Aseguradoras, Fiduciarias, Dealers, Casinos, Bancas, Joyeros, Casas de Empeño y otros sujetos obligados no financieros.

CONTENIDO:

❑ Resiliencia en las estructuras de cumplimiento.

❑ La Ciberseguridad en el Sistema Financiero.

❑ Después de FinCEN Leaks: lo que debemos realizar.

❑ Gestión de riesgos en el sector asegurador: Coberturas afectadas por Covid.

❑ FinCEN Files Leaks. Daño público a la defensa Aspectos jurídicos y prácticos.

❑ Telecomunicaciones y la Ciberseguridad.

❑ SARSC. Nuevos sujetos obligados para la implementación de programas de ética e integridad corporativa.

❑ Defensa legal del Non-Compliance.

❑ Cumplimiento fiscal y control interno (COSO).

❑ Tecnologías aplicadas al Compliance: Desafío de la nueva normalidad (Big Data, Fintech, Blockchain, E-commerce.

❑ El papel de los Gobiernos en el Ciberespacio.

❑ Lavado de Activos en la gestión pública.

❑ Actos de corrupción y la responsabilidad penal para las empresas.

❑ Implementación de los planes de contingencia para el manejo de crisis.

EXPONENTES:

❑ Licenciado Alberto Avila – Estados Unidos.

Founder and Lead Strategist Innovating Politics. High End Training for Board Members Anti-money Laundering Specialist.

❑ Doctor Gustavo De Los Santos Coll – República Dominicana.

Abogado Litigante, Ex Fiscal Antidrogas del DN.

❑ Licenciado David Schwartz, FIBA– Estados Unidos.

Presidente y CEO de Florida Internacional Bankers Associations.

❑ Licenciada Ruth De Los Santos Mazara – República Dominicana

Directora General de Política y Legislación Tributaria Ministerio de Hacienda.

❑ Licenciado Juan Pablo Rodríguez Cárdenas – Colombia

Consultor Antilavado, Anti Corrupción y Anti Soborno, CEO Socio Director de RICS Management.

❑ Licenciado Víctor H. García, MBA, CCSA, CRMA – Estados Unidos.

Presidente CEO de VHG Consulting, Certificado en Evaluación de Gestión de Riesgos.

❑ Licenciado Iván E. Galvis Castañeda – Colombia

Psicólogo Forense, Especialista en Psicología Jurídica, Master en Inteligencia Estratégica, Master en Seguridad y Defensa Nacional.

❑ Doctor Marcos A. Kerbel – Florida, Estados Unidos

Director de Educación Continua y Fundador de Florida Internacional Bankers Associations (FIBA).

❑ Ingeniero Carlos Leonardo García – República Dominicana

Director Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad del Centro Nacional de Ciberseguridad del Ministerio de la Presidencia.

❑ Licenciado René Castro Vaca – Colombia

Socio RICS Management Colombia y Director Financiero y Operaciones en diversos Países de Latinoamérica, RICS Panamá.

❑ Ingeniero Oscar Morato – Colombia

Especialista Financiero en Mitigación de AML/ATF e Inteligencia Financiera, Consultor Antilavado asociado a RICS Management.
 

AGENDA:

INVERSIÓN AL CONGRESO

INSCRIPCIONES PAGADAS HASTA EL 30 DE DIC. 2020

INSCRIPCIONES PAGADAS DESDE EL 05 DE ENERO 2020

PATROCINADORES

INTERESADOS EN RECIBIR DETALLES SOLICITAR EN info@shary.website

Condiciones Generales CIPLADF Híbrida:

Inscripciones con descuento por pronto pago, serán aplicadas siempre y cuando sean pagadas antes del 30 de noviembre- No se realizarán descuentos en facturación después de las fechas establecidas. Las inscripciones parciales, deberán pagarse al momento de la inscripción. Los pagos realizados con tarjeta de crédito, no podrán recibir descuentos

Para confirmar su asistencia, se hará llenando el formulario de inscripción y enviarlo a info@shary.website éste formulario representa un compromiso de pago.

La plataforma a usarse es Zoom, así que deberán tener un usuario autenticado para poder acceder al congreso.

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