28 enero 2021
05:00 PM – Apertura Formal CIPLADF 2021
05:30 PM – Foro FIBA “Impacto del COVID-19 en el Sistema Financiero” Dicla Emperatriz Lopez – Modera
Licenciado David Schwartz, FIBA– Estados Unidos
Presidente y CEO de Florida Internacional Bankers Associations
Doctor Marcos A. Kerbel – Florida, Estados Unidos. Director de Educación Continua y Fundador de Florida Internacional Bankers Associations (FIBA)
06:30 PM – PANEL SARSC. Nuevos sujetos obligados para la implementación de programas de ética e integridad corporativa
Licenciado Juan Pablo Rodríguez Cárdenas – Colombia. Consultor Antilavado, Anti Corrupción y Anti Soborno, CEO RICS Management
Licenciado René Mauricio Castro Vaca – Colombia
Socio RICS Management Colombia y Director Financiero y Operaciones en diversos Países de Latinoamérica, RICS Panamá
Licenciado Camilo Andres Rueda – Colombia
Consultor Anti Lavado Asociado a RICS Management Colombia
07:30 PM – Resiliencia en las Estructuras de Cumplimiento.
Licenciado Alberto Avila – Estados Unidos
Founder and Lead Strategist Innovating Politics. High End Training for Board Members Anti-money Laundering Specialist.
29 enero 2021
03:00 PM – Gestion del Riesgo de Cumplimiento Implementando el Marco COSO ERM
Licenciado Víctor H. García, MBA, CCSA, CRMA – Estados Unidos
Presidente CEO de VHG Consulting, Certificado en Evaluación de Riesgos.
04:00 PM – Actos de Corrupción y la Responsabilidad Penal para las Empresas.
Licenciada Ruth De Los Santos Mazara – República Dominicana
Directora Gral. de Política y Legislación Tributaria Ministerio de Hacienda
05:00 PM – RECESO PARA CAFÉ
05:15 PM – Defensa legal del Non-Compliance.
Doctor Gustavo De Los Santos Coll – República Dominicana
Abogado Litigante, Ex Fiscal Antidrogas del DN
06:15 PM – FinCEN Files Leaks. Daño público a la defensa privada Aspectos jurídicos y prácticos.
Licenciado Juan Pablo Rodríguez Cárdenas – Colombia. Consultor Antilavado, Anti Corrupción y Anti Soborno, CEO RICS Management
07:15 PM – Recursos Humanos y el Compliance.
Licenciado Daniel Garzón – Colombia
Especialista en Desarrollo de Personas, Gestión del Cambio y Neuro- negociación. Socio Director de DABEGA Training Development.
30 enero 2021
02:00 PM – Implementación de los planes de contingencia para el manejo de crisis.
Licenciado Iván E. Galvis Castañeda – Colombia
Psicólogo Forense, Especialista en Psicología Jurídica, Master en Inteligencia Estratégica, Master en Seguridad y Defensa Nacional
03:00 PM – Gestión de Riesgos en el sector asegurador: Coberturas afectadas por Covid.
Licenciado Edwin Granados Ríos – Costa Rica
EPLC, Criminólogo, profesional especializado en prevención del fraude, lavado de activos y FT del sector asegurador.
04:00 PM – Telecomunicaciones y la Ciberseguridad.
Ingeniero Carlos Leonardo García – República Dominicana
Director Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad del Centro Nacional de Ciberseguridad del Ministerio de la Presidencia
05:00 PM – RECESO PARA CAFÉ
05:15 PM – Tecnologías aplicadas al Compliance: Desafío de la nueva normalidad (Big Data, Fintech, Blockchain, E-commerce. Ingeniero Oscar Morato – Colombia
Especialista Financiero en Mitigación de AML/ATF e Inteligencia Financiera,
Consultor Antilavado asociado a RICS Management
06:00 PM – Después de FinCEN Leaks: lo que debemos realizar.
Licenciado Alberto Avila – Estados Unidos
Founder and Lead Strategist Innovating Politics. High End Training for Board Members Anti-money Laundering Specialist.